28圈

证券代码：600163         证券简称：28圈能源         通告编号：2022-047

28圈

第九届董事会第一次聚会决议通告

一、董事会聚会召开情形

28圈（以下简称“公司”）第九届董事会第一次聚会通知和质料于2022年11月10日以电子邮件方法送达全体董事，聚会于2022年11月15日在福州市五四路210号国际大厦22层第一聚会室以现场表决方法召开，聚会应出席董事9名，实到董事9名，公司全体监事、部分高级治理职员列席了聚会
。经全体董事推选，聚会由董事张骏先生主持，聚会的召集、召开及表决程序切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关划定
。

二、董事会聚会审议情形

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方法，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

聚会选举张骏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致
。

表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

（1）凭证《公司董事会战略委员会事情细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，聚会选举张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会战略委员会委员，其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司自力董事，由公司董事长张骏先生担当战略委员会主任委员
。

（2）凭证《公司董事会审计委员会事情细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，聚会选举许萍女士、林联青先生、温步瀛先生、郭政先生、张天敏先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中许萍女士、林联青先生、温步瀛先生为公司自力董事，由自力董事许萍女士（会计专业人士）担当审计委员会主任委员
。

（3）凭证《公司董事会提名委员会事情细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，聚会选举林联青先生、温步瀛先生、许萍女士、张骏先生、郭政先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司自力董事，由自力董事林联青先生担当提名委员会主任委员
。

（4）凭证《公司董事会薪酬与审核委员会事情细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，聚会选举温步瀛先生、林联青先生、许萍女士、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会薪酬与审核委员会委员，其中温步瀛先生、林联青先生、许萍女士为公司自力董事，由自力董事温步瀛先生担当薪酬与审核委员会主任委员
。

以上董事会专门委员会委员任期均为三年，与本届董事会任期一致
。

表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

3、审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，聚会赞成公司董事长张骏先生提名，聘用郭政先生为公司总司理，任期三年，与本届董事会任期一致
。

表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

4、审议通过了《关于聘用公司其他高级治理职员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，聚会赞成公司总司理郭政先生提名，聘用林滨牧先生、鄢波先生为公司副总司理，游莉女士为公司财务总监
。以上高级治理职员任期均为三年，与本届董事会任期一致
。

表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

5、审议通过了《关于聘用公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查，聚会赞成公司董事长张骏先生提名，聘用纪志国先生为公司董事会秘书，彭蕾先生为公司会证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致
。

表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票
。

三、上网通告附件

28圈自力董事关于聘用公司高级治理职员的自力意见

特此通告
。

28圈董事会

                                     2022年11月16日