28圈

  自力董事2021年度述职报告

 

凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券生意所股票上市规则》、《上市公司自力董事规则》等执律例则、规范性文件和《公司章程》、《公司自力董事事情制度》等有关划定和要求，作为28圈（以下简称“公司”）的自力董事，2021年度我们忠实、勤勉、自力地推行职责，实时相识公司生长状态，起劲出席相关聚会，加入重大谋划决议并对重大事项自力、客观地揭晓意见，充分验展自力董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的正当权益
。现将我们2021年度履职情形报告如下：

一、自力董事的基本情形

公司现有自力董事3人，占董事会人数三分之一，职员组成切合相关执律例则、规范性文件及《公司章程》的划定
。3名自力董事的基本情形如下：

薛爱国，男，1965年1月出生，硕士学位，教授级高级会计师，中国注册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师，现任福建省新的社会阶级人士联谊会会长、公司自力董事；兼任福建海峡银行股份有限公司自力董事、福建省政协委员、福建省政协经济委员会副主任、福州市人大代表等
。

洪波，男，1959年11月出生，中共党员，中国政法大学法学学士、本科，厦门大学天下经济研究生、硕士，一级状师，现任福建新世通状师事务所首席合资人、公司自力董事；兼任福建省状师协会信用会长、十三届天下人大代表、最高人民法院特约监视员、最高人民审查院特约监视员、公安部党风政风警风监视员、福建省高级人民法院监视员、福建省公安厅特邀监视员、福州仲裁委员会委员及仲裁人、厦门仲裁委员会仲裁人等及福建雪人股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、锐捷网络股份有限公司自力董事
。

温步瀛，男，1967年10月出生, 教授,博士，现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授、公司自力董事；兼任福建省电机工程学会常务理事、学术委员会主任及福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司自力董事
。

作为公司的自力董事，我们具备《上市公司治理准则》、《上市公司自力董事规则》等执律例则、规范性文件和《公司章程》所要求的自力性，不保存影响自力性的情形
。

二、自力董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情形

2021年度，公司共召开10次董事会和2次股东大会，我们按要求出席相关聚会，未有无故缺席的情形爆发
。对需要提请董事会审议的议案，我们会前认真审阅聚会质料，自动获取有关信息，详细相识议案配景，以审慎的态度行使表决权
。在疫情重复时代，我们战胜难题，通过“易董平台”视频聚会系统加入聚会，运用“易董电子署名”举行通讯表决
。报告期内，我们对董事会所议各项议案均投赞成票，没有阻挡和弃权的情形
。

出席聚会详细情形如下：

自力董事 姓名	加入董事会情形					加入股东大会情形
	今年应加入 董事会次数	亲自出席次数	以通讯方法 加入次数	委托出席次数	缺席 次数	出席股东大会的次数
薛爱国	10	10	4	0	0	2
洪  波	10	10	4	0	0	2
温步瀛	10	10	4	0	0	2

（二）加入董事会各专门委员会事情情形

报告期，我们起劲加入董事会各专门委员会事情，严酷凭证各专门委员会事情细则对分属领域的事项举行审议，充分验展自身的专业优势，提出意见和建议，为董事会的科学高效决议以及依规则范运作提供了资助
。

（三）现场调研及公司配合情形

报告期，我们赴公司所属平潭青峰风电场举行现场调研，实地相识风电机组运行、周边植被恢复、清静危害防控等情形，并与公司治理层举行相同交流，深入相识公司生产谋划情形
。在我们履职历程中，公司给予了起劲有用的配合，公司每月向自力董事报送发电量等相关谋划数据和其他主要谋划信息，包管了自力董事的知情权，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持，确保我们充分验使自力董事的权力
。

三、重点关注事项的情形

（一）关联生意情形

报告期内，我们对公司2021年过活常关联生意预计情形举行了事前认可并揭晓自力意见，以为一样平常关联生意为公司正常生产谋划的需要，遵照了“果真、公正、公正”的原则，生意定价公允，不保存损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的自力性爆发影响，公司也不会对关联方形成依赖；我们还对调整福建莆田闽投海优势电有限公司托管协议支付条款事项举行审核并揭晓自力意见，以为此事项是为了实时结算托管用度，有利于维护上市公司利益
。董事会在对上述议案举行表决时，关联董事均回避了表决，表决程序切合相关执法、规则和规范性文件以及《公司章程》的有关划定
。

（二）对外担保及资金占用情形

我们对公司对外担保及资金占用情形举行了核查，公司在报告期内严酷遵守中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的有关划定和要求，不保存被控股股东及其他关联方非谋划性占用资金的情形，也没有为控股股东及其他关联方提供担保
。公司委托华兴会计师事务所（特殊通俗合资）出具了《关于28圈能源控股股东及其他关联方占用资金情形专项说明》，并按有关划定举行披露
。

（三）召募资金使用情形

报告期内，公司不保存召募资金使用情形
。

（四）董事、高级治理职员选聘以及薪酬情形

报告期内，董事、高级治理职员的提名、聘用程序切合相关执法、规则和《公司章程》的有关划定，程序正当有用
。公司高级治理职员的薪酬凭证《公司高级治理职员薪酬治理步伐》、《公司高级治理职员谋划业绩审核步伐》等制度划定执行，披露的薪酬情形与现实发放情形一致
。

（五）业绩预告情形

报告期内，公司披露了《2020年年度业绩预增通告》和《2021年上半年业绩预增通告》，起劲推行信息披露义务，业绩预告的宣布切合相关执律例则的划定，与公司现实披露的按期报告不保存较大差别
。

（六）聘用会计师事务所情形

报告期内，公司续聘华兴会计师事务所（特殊通俗合资）为公司2021年度审计机构，聘用程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，不保存损害公司和全体股东特殊是中小股东利益的情形
。

（七）现金分红及其他投资者回报情形

报告期内，公司不举行利润分派，也不举行资源公积金转增股本
。公司年度利润分派预案切合相关执律例则及《公司章程》和《公司未来三年（2020—2022年）股东回报妄想》等有关划定以及公司现在的现真相形，该事项的审议及表决程序正当有用，不保存损害股东特殊是中小股东利益的情形
。

（八）公司及股东允许推行情形

报告期内，公司及股东严酷推行已做出的允许，不保存违反允许的情形，也不保存凌驾限期而未推行允许的情形
。

（九）信息披露执行情形

报告期内，公司在上海生意所网站及指定媒体共披露按期报告4份、暂时通告62份
。我们对公司信息披露的执行情形举行了监视，以为公司严酷遵守《上海证券生意所股票上市规则》、《公司章程》和《公司信息披露治理制度》等有关划定，真实、准确、完整、实时、公正地披露了相关通告，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏
。

（十）内部控制执行情形

报告期内，我们对公司内部控制事情情形举行充分相识，我们以为公司具备较量合理和有用的内部控制系统，对实现公司内部控制目的提供了合理的包管，并且公司能够客观剖析自身内控制度的现状，实时举行完善，知足和顺应了谋划和生长需要；公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反应了公司内部控制系统建设和运行的现真相形，不保存重大和主要缺陷，现实执行历程中也未发明重大误差
。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情形

报告期内，公司董事会及下属专门委员会严酷凭证相关执律例则和《公司章程》及各自的事情细则的划定和要求起劲开展事情，认真推行职责，聚会召集、召开程序等切合相关要求
。

四、总体评价和建议

我们以为，2021年度，公司董事会认真推行了执律例则和《公司章程》所付与的职责，董事会运作规范，切实验展了决议焦点作用；公司司理层起劲应对重大多变的外部情形，在董事会的向导下，圆满完成了年度各项谋划目的和事情使命
。作为公司自力董事，我们严酷凭证上市公司相关要求，忠实勤勉地推行职责，起劲与董事会、监事会、司理层之间举行有用相同，深入相识公司谋划状态，亲近关注公司重大事项，运用自身专业知识，为公司决议提供意见和建议，较好地推行了自力董事的事情职责
。

    2022年，我们将继续认真履职，切实担负起作为自力董事应尽的职责，一连关注公司谋划生长状态，起劲推进公司治理结构的完善与优化，有用监视公司内控规范实验，为进一步提高公司治理水平，助推公司高质量生长，切实维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的正当权益而施展我们应有的作用
。